Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedziba w Opolu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedziba w Opolu na dzień 14 kwietnia 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia;


2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;


3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;


4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;


5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2010;


6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A., a także sporządzonych przez Rade Nadzorcza REMAK S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW): oceny sytuacji REMAK S.A. oraz oceny swojej pracy - za rok obrotowy 2010;


7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2010;


8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;


9. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010;


10. Zamkniecie obrad.

Pobierz pliki: