Zarząd Spółki działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "REMAK" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 02 kwietnia 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.


2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.


3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.


4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.


5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2008.


6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A., a także sporządzonych przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW): oceny sytuacji REMAK S.A. oraz oceny swojej pracy – za rok obrotowy 2008.


7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2008.


8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.


9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.


10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) w godzinach: 9.00 - 14.00, najpóźniej do dnia 25 marca 2009 roku imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych - będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki (jw) w godzinach: od 9.00 do 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Pobierz pliki: